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导师介绍

资 历 大陆本土最优秀的税务筹划操作专家之一、税务筹划财税法律协同安排支持体系创始人,第一位系统研究利用经济合同降低税负的法律专家,财税风险管理“4S+D”理论创始人,前国税稽查局副局长,中国注册会计师、注册律师、税务经济师、深圳市政府认证专家,2002-2003年间《特区财会》“税务筹划”栏目特约撰稿人,国内多家知名财税培训机构特聘讲师或专家组成员.被誉为“吹过哨踢过球的甲A教练” 熊先生1991年毕业于中国第一所税务高等学府“企业税收会计”专业,后取得法律专业第二学历,先后担任税务专管员、涉外税管理科科员、税务稽查员、国税稽查局副局长、深圳某管理咨询公司财税部经理、某合资企业财务经理、某中型合资集团公司总裁助理、国内综合实力排名前十名的某著名上市公司控股管理公司投资部部长、执业律师,具有十四年税务征管和筹划实践经验。 熊先生浸淫政府税务系统和企业财税、投资管理实战前沿多年,亲历税收征管、税务稽查、验资审计、财务管理、投资策划、土地运作、业务转让、企业改制、资产重组、股权重组、兼并收购、ESOP/MBO方案设计、投资清算、海外上市策划等财税管理咨询实践和法律操作实践,深谙中国税收征管国情,接触众多企业类型,集结多年筹划得失心得,坐拥十载税务稽查执法经验,是现阶段中国大陆唯一的税务稽查科班出身,同时具有多种高级专业资质和企业财务、税务、投资管理实战经验并且系统掌握税务筹划技能和涉税风险管理精髓的涉税著述超过二十万字 的资深税务专家! 曾为珠三角经济圈一些民营、国有、“三资”企业和数家上市公司以及外商驻华商务代表机构提供过卓有成效的投资商务策划与税务法律服务。

相关资质证书号码
注册律师证号:190204112826 
注册会计师证号:B98270144 
税务经济师证号:0142570 
深圳市政府认证专家证号:ZFZ2811255

经 历 曾经担任/现任:某市国税局专管员、涉外税管理科员、专职稽查员、稽查局副局长;湖南嵩云律师事务所执业律师、广东安泰信律师事务所执业律师;深圳市九博企业管理策划有限公司(现九博税务师事务所前身)财税部经理;新兴创业担保(深圳)有限公司(注册资本1亿港元)财务部经理兼总经理助理;香港王氏财团万菱实业(深圳)有限公司(注册资本1.2亿港元)总裁助理;中兴通讯股份有限公司控股管理公司(集团净资产数十亿元)投资部部长;深圳会计进修学院特约财税讲师; 中国纳税人俱乐部专家组成员。

核心能力 针对投资理财、兼并重组及日常交易行为从财务、税务和法律多个角度提供极具操作性的系统解决方案或资深意见,包括但不限于:1、投、融资项目涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;2、企业经常业务盈利模式涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;3、企业内部管理型战略运用—投资布局、成员组织法律形态选择、获利年度选择、总分机构/办事处设置、盈利模式设计、关联交易安排、股份制改造、业务流程重组、销售佣金政策制定、员工持股/管理层收购方案设计、薪酬福利方案设计、业务转让、投资清算—涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;4、企业外部交易型战略运用—发包、发租、联营、连锁经营、特许经营、委托管理、信托投资—涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;5、股权重组、资产重组、企业重组涉税分析、节税筹划及相关财、税、法律协同安排;6、关联交易转让定价(预约定价)安排与营业利润总量/结构/分布调节;7、企业集团投资控股管理;8、国际避税港选择与海外资本市场买壳、造壳间接上市策划;9、企业持续经营财、税、法律风险识别与控制(含模拟税务审计与违章救济);10、高收入者个人所得税节税筹划;11、企业税务管理—盈利模式涉税考虑、纳税鉴定、涉税会计处理、涉税合同设计、发票管理、减免税申请、纳税申报、汇算清缴、纳税检查、税务行政处罚防范与救济、涉税刑事责任规避—全程培训, 投资、法务管理培训。

主讲课程 

一、税务筹划系列课程: 

A01 合法避税十大方略、典型案例与支持体系 1天

A02 利用经济合同降低税负的方法和策 1天

A03 民企海外上市模式与盈余管理风险及税务筹划 半天

A04 增值税、消费税、营业税筹划技巧与案例研讨 半天

A05 内外资企业所得税筹划手法对比与案例研讨 半天

A06 投资兴业与高收入者个人收入所得税筹划技巧与案例研讨 半天

A07 土地增值税、土地使用税、房产税、契税、印花税筹划技巧 半天

A08 关联交易税务监管规则与转让定价技巧 半天

A09 资产债务重组税收政策与筹划技巧 半天

A10 企业并购股权重组法律操作与税务筹划 半天

A11 外商投资法律操作模式与税务筹划 半天

A12 托管经营与信托投资法律操作及税务筹划 半天

A13 进出口业务税收筹划技巧 半天

A14 商业银行中间业务税务筹划技巧 半天

A15 常驻代表机构税收政策与税务筹划技巧 半天

A16 国际税收筹划基本策略与中国企业国际化税务策略 半天

A17 无形资产价值管理与税务筹划 半天

A18 建安房地产企业税务管理与节税筹划 1天

A19 高新技术企业、软件企业税务管理与节税筹划 1天

A20 商品流通多元业态税务管理与节税筹划 1天

A21 金融保险企业税务筹划 1天

A22 税务筹划典型案例精讲 1天

二、税务稽查风险管理系列课程:

B01 税务稽查应对、涉税法律风险控制与权益维护 1天

B02 会计作弊形态揭秘与税务稽查写真 1天

B03 企业涉税法律风险防范、维权救济以及高管人员个人责任减避技巧 1天

B04 税务稽查入门 半天

B05 税收征管法与发票管理法规/实务精讲 半天

B06 税务稽查体系与稽查规程解读 半天

B07 税务稽查基本方法与策略 半天

B08 增值税、营业税、企业所得税、个人所得税稽查要点 半天

B09 关联交易税务监管规则与转让定价技巧 1天

B10 账外经营活动稽查发现技巧与取证技巧 半天

B11 税务行政违法责任及维权策略 半天

B12 纳税人无须担忧刑事法律风险的N种稽查查补情形 半天

B13 一般纳税人申办策略与增值税专用发票、货物运输发票商务应用技巧 半天

B14 典型税案精讲 半天

三、投资法务管理系列课程:

C01 职业经理人投资控股监理、财务监理、税务监理、合同监理操作指引 1天

C02 公司设立与投资的非规范行为与救济策略 半天

C03 合同诈骗与合同陷阱及业务人员代理风险防范 半天

C04 企业非规范融资渠道风险防范与资金运作技巧 半天

C05 企业并购重组中的财务、税务、法律风险识别与防范 半天

C06 由周正毅事件、张海事件探寻民企财富扩张方式及运作风险 半天

专业著述

熊先生在《中国税务报》、《湖南税务报》、《湖南税务》(杂志)、《时代财会》、《特区财会》、《理财者》、《经理人》等省级以上专业期刊发表的税务筹划实证分析与理论研究成果共计四十余篇约二十万字,包括但不限于:

1、《外资并购税收政策综述及税务筹划方法举例》; 2、《资产并购中的柔性税务管理》; 3、《兼营与分立的税务筹划》;4、《企业托管的财、税、法务分析与税务筹划》;5、《资产剥离中的税收筹划》;6、《管理模式调整与财税统筹实证分析》;7、《中国房地产税制税政综述》;8、《房地产项目转让的法律方式及税收成本探讨》;9、《房地产开发经营与资产管理活动税务筹划思维与方法探讨》;10、《木桶管理定律在薪酬所得税收成本管理中的应用》;11、《从李歌事件看我国资本利得税收政策兼议股权转让税务筹划》;12、《解决委托代销和总分机构货物移送重复征税问题的税收筹划》;13、《商品流通活动所涉税收法律关系的若干基本安排(上)》;14、《商品流通活动所涉税收法律关系的若干基本安排(下)》;15、《连锁经营盈利模式所涉税收法律关系分析及节税筹划(上)》;16、《连锁经营盈利模式所涉税收法律关系分析及节税筹划(下)》;17、《特许经营涉税分析及节税筹划(上)》;18、《特许经营涉税分析及节税筹划(下)》;19、《重大资产处分税务筹划案例点评》;20、《代购代销行为涉税分析及税收筹划》;21、《“零税采购量”和“零税销售点”及其运用》;22、《“两等平衡点”—增值税小规模纳税人计税方选择的核心》;23、《转手贸易价差流失挑战税务稽查》;24、《纳税人善意取得第三人虚开代开发票法律责任之我见》;25、《从两则投资管理案例看财税律师的独特价值》;26、《中国信托税收政策及国际信托避税简述》。

 

万德最新热诚推介:

熊勇先生系列财税管理培训课程

    投资兴业和日常经营决策时不仅涉及市场信息,而且需要调动财税决策意识。资源的筹集方式不同、投入方式不同、法律形态不同、纳税身份不同、核算方式不同、盈利模式不同、交易条件不同、结算方式不同、纳税地点不同、管理制度不同都有可能导致不同的税收待遇或曰投资报酬率。案例统计显示,采取税务筹划通常可以降低10%-20%的税负(有时能够完全规避纳税义务),而且可以帮助企业实现涉税风险的有效管理。 
    您对税收支付是否感到沉重?您是否想通过专业化的管理运作带给股东意外的惊喜?如何针对当前和未来“宽税基,严征管”的宏观政策环境,调整和改善自身的各项税务管理策略?如何处理“微妙的灰色地带”?您想过税务筹划吗?

※ ※ ※ ※ 

    税务稽查是政府强化税务监管的最重要的手段,是税企矛盾冲突的高密地带,是纳税人潜在涉税法律风险爆发的高危环节,攸关企业持续经营、品牌形象大局和职业经理人士职业荣辱。
税法规定纳税人账簿资料保存时间不得少于十年,并赋予税务机关无限期追征偷税并加收滞纳罚金以及向涉税犯罪侦查机关依法移送税务违法案件的执法权力与义务。单纯依靠人脉关系只能缓解税收风险于一时一地一人,无法根除税收隐患。
    作为市场经济“弄潮人”的投资商、企业家、职业经理人,如何在可控制的风险水平上实现公司利润最大化和维系公司长治久安?作为以财税管理为职业的“会计人”,如何在为企业为雇主尽职服务过程中兼顾职业风险的最小化?您想了解税务稽查理论、方法、谋略、技巧、陷阱吗? 

※ ※ ※ ※ 

    每天的资产和人事都是新的,伴随您手中那一枝举足轻重的签字笔的搁置又拿起,资本历险的故事每一天都在演绎着不同的版本。
    作为驰骋商场、纵横自如的商界精英和知人善任、魅力四射的团队统领,您对如何深度监察和系统指导财税、投资、法务这些专业色彩很浓的职能部门的工作是否感到无章可循和力不从心? 您想获得一双专业的慧眼,悄悄打量游离于这些部门工作报告之外的管理过失、管理欺瞒和法律风险吗?您想最大限度地丰富管理监察的视野和角度吗?

    具备复合型知识技能结构、多视角思维方式、跨行业跨文化实践经验的大陆本土最优秀的税务筹划操作专家之一、税务筹划财税法律协同安排支持体系创始人,财税风险管理“4S+D”理论创始人,前国税稽查局副局长,中国注册 会计师、税务 经济师、资深财税商务律师、深圳市政府认证专家, 熊勇 先生,与您共同直面——税务筹划技巧和税务稽查风险管理、投资控股管理实务的点、线、面! 
    奉献给您 在教科书中学不到、报纸杂志读不到、其它专家未讲透的管理技术!

课程内容与特色 培训收益

税务筹划系列课程 

本序列课程将系统诠释“税务策划”的整套成熟理论、经典方法、操作技巧、支持体系、经典案例,是熊律师多年从事税务筹划深度运作和典型实证分析并跟踪国内同际税务筹划理论最新科研动态的结晶之作,旨在尝试解决目前筹划培训界理论方法描述有失散乱,且与实战操作需要不能深度结合之积弊,其题材广度、深度、创新性与同期同类公开课程相比,具有一定的比较优势。

参加本序列主要课程或全部课程的培训,您将可以收获终身受用的:一种把税务筹划方法和创新意识根植于心灵深处的职业习惯!一个可以高效吐纳未来更多更新更复杂的税务筹划元素的信息接收和处理平台!一套体现当代主流筹划思想和方法的实用工具和领先的实战支持体系!一把开启自我创新潜能,推陈出新,后来居上,赶超专家的金钥匙!

税务稽查系列课程 

本序列课程系熊先生十四年职业经验的系统总结,旨在从方法论和系统风险控制的高度引领学员全面审视税收筹划风险管理前沿实践,旨在系统而精辟地解读税务稽查的理论、方法、谋略、技巧、陷阱、维权要点、补救策略与沟通技巧,其题材广度、深度与创新性均显着优于同期同类公开课程。

参加本序列主要或全部课程的学习,您将深刻理解和重点把握税务稽查业务的理论、方法、谋略、技巧、陷阱、维权要点、补救策略与沟通技巧,领悟到很多在教科书中学不到、报纸杂志读不到、其它专家未讲透的风险管理技术;在进一步掌握实体税法的基础上,有望达到知彼知己、游刃有余的管理境界,掌握征纳矛盾的主动权。

投资法务课 

本模块课程系熊律师经办工商注册、合同管理、控股管理、资本运作业务的专题总结,具有很强的针对性。

参加本模块课程的学习,您不仅可以系统了解多种非规范的公司注册与投资行为的法律风险及其补救策略,还将对如何有效保护商业秘密,如何识别和防范资本运作中的财务、税务、法律风险,以及系统监察、指导贵公司财税、投资、法务等职能部门的工作有深刻认识。

授课风格

思维独到、注重实战,点面结合,深入浅出,在每一个关键的细节处打动您。

学员反馈

内容全面,思想创新,案例典型,点评精辟,极具实战指导意义。

 

主要课程介绍

税务筹划理论方法、实战技巧全景透视与模拟演练

课程提纲
前言部分:
第一讲 税务筹划离我们的直线距离有多远
第二讲 从民营企业“原罪”豁免之争看税务筹划的前瞻性现实意义

第一部份 税务筹划若干基础性问题探讨
第一讲 税务筹划的概念、内涵、外延、目的、手段、原则、分类
第二讲 税务筹划的成因、法律属性、行业现状和发展趋势
第三讲 研修、实践税收筹划应吸纳整合的基础税收知识、法律知识、会计知识
第四讲 税务筹划主体的素质要求与几类专业人士优劣比较
第五讲 现代企业财务管理、投资管理、资本运作中的税务筹划内在要求
第六讲 哪些企业和个人最需要开展税务筹划
第七讲 企业如何依靠自身力量推进税务筹划
第八讲 税务筹划的间接价值——靠拢涉税零风险

第三部分 企业经济活动税务筹划基本方法和思维意识
第一讲 企业降低税负的八种手段及其法律属性与责任比较
第二讲 税务筹划的三个操作层面和两类操作方式
第三讲 税务筹划的五种研究方法
第四讲 税务筹划习惯性思维
第五讲 税务筹划的六大操作“平台 ” 
◆“价格”平台
(1)利用“价格”平台合理避税根源:“从价计征”
(2)利用关联方交易进行“转让定价”的避税方法
(3)案例分析
◆“优惠”平台
(1)最大限度了解税收优惠政策
(2)在优惠政策中寻找合法节税方法
(3)案例分析
◆“空白”平台
(1)立法空白与执法空白客观存在
(2)空白平台点评
(3)案例分析
◆“漏洞”平台
(1)漏洞三种形式
(2)纳税人钻漏洞好处
(3)案例分析
◆“差异”平台
(1)利用“差异性”平台合法节税筹划
地区差异性/行业差异性/产品差异性/规模差异性/企业属性差异性/组织结构差异性/经营环节差异性/收入来源差异性/征收方式的差异性/纳税人主体状态的差异性
(2)案例分析
第六讲 税务筹划八大技术手段
◆免税技术手段 
◆减税技术手段
◆税率差异技术手段 
◆分劈技术手段
◆扣除技术手段 
◆抵免技术手段
◆递延技术手段 
◆退税技术手段
第七讲 涉税操作法律责任分类及界定

第四部分 主要税种筹划方法及案例剖析
一、增 值 税 筹 划
第一讲 增值税基本税政、征管模式与征管难点
第二讲 增值税税收优惠政策运作的税务筹划方法及若干案例分析
第三讲 解决增值税重复征税问题的专案筹划方法及案例分析
第四讲 争取少缴增值税的税务筹划方法及若干案例分析
第五讲 转换盈利模式规避和减少增值税纳税义务发生的税务筹划方法及若干案例分析
第六讲 推迟增值税纳税义务发生的税务筹划方法及若干案例分析
第七讲 “零税销售点”与“零税采购量”分析及其在集团公司整体筹划中的运用
第八讲 混合经营、兼营、结算方式、核算方式选择在增值税筹划中的运用举例
第九讲 价外费用、非正常损失、取得一般纳税人资格前存货的特别处理策略
第十讲 事业部升格为独立法人的税务问题与建账技巧
第十一讲 增值税一般纳税人认定政策中的税收漏洞与筹划案例
第十二讲 增值税专用发票使用规定及其对税务筹划的制约
第十三讲 如何收集和保全善意从第三方取得虚开、代开的增值税专用发票的有利证据

二、营业税筹划
第一讲 营业税基本税政与征管难点
第二讲 营业税各税目(征收对象)常见节税筹划点简述
第三讲 营业税税收优惠政策运作的税务筹划方法及案例分析
第三讲 从营业税纳税义务发生时点新政策看税法向会计制度的反常靠拢及其筹划运用
第五讲 委托代建、合作建设与土地资本化运作思维在税务筹划中的灵活运用
第六讲 混合经营与兼营筹划举例
第七讲 有效分解计税依据金额的两则筹划案例
第八讲 应税劳务发生地跨国转移避税案例分析
第九讲 东北增值税税改试点带来的节税筹划空间
第十讲 个人从事劳务活动营业税避税方略

三、消费税筹划
第一讲 消费税基本税政与征管难点
第二讲 避免从高适用税率的筹划
第三讲 委托加工筹划
第四讲 连续生产筹划
第五讲 包装物使用税务筹划 
第六讲 增设流转层次避税筹划

四、所得税筹划 (因筹划原理相同,故不再专章划分内外资所得税,必要补充事项归集于跨国涉外税收筹划部分)
第一讲 内、外资企业基本税收政策差异比较、改革方向、税收优惠过渡安排预测
第二讲 内、外资企业所得税“合二为一”过渡安排中蕴含的节税筹划空间
第三讲 企业所得税优惠政策利用筹划案例
第四讲 企业所得税纳税主体选择筹划案例
第五讲 筹资阶段的企业所得税税务筹划
第六讲 开业时间与获利年度选择筹划案例
第七讲 会计政策与方法选择筹划要点
第八讲 无票采购货品变通入账税前列支的税务筹划
第九讲 商品促销纳税筹划
第十讲 固定资产出售、出租、投资、内部调拨使用的税务策略 
第十一讲 对外投资税务筹划
第十二讲 总机构管理费分摊的税务筹划
第十三讲 债务重组税务筹划
第十四讲 改制重组和上市募资中的税务问题
第十五讲 合并分立税务筹划
第十六讲 企业所得税预缴征收制度中的税务筹划
第十七讲 企业所得税核定征收方式中的税务筹划
第十八讲 企业所得税年报报出前对有关纳税调整项目的处理技巧
第十九讲 转让定价避税原理、业务类型、运用策略及案例分析
第二十讲 国际税务筹划的主要方式与中国企业国际化税务策略
◆国际避税的概念、原理和特点
◆国际避税港的特点及税务筹划价值
◆规避税收管辖权和“居民”(至少是高税地“居民”)身份的国际避税筹划
◆在避税港或其他低税地设立国际货物采购中转公司避税
◆在避税港或其他低税地设立国际知识产权许可行销公司避税
◆在避税港或其他低税地设立国际金融公司、保险、租赁公司避税
◆在避税港或其他低税地设立国际投资公司避税
◆在避税港或其他低税地设立国际航运公司避税
◆中国企业国际化税务策略

五、非外籍人士个人所得税筹划
第一讲 中国现行分类个人所得税税收政策综述
第二讲 员工激励机制税务筹划要点 
◆优选个人所得税纳税地点的操作要点 
◆工薪收入“费用化”操作要点 
◆工薪收入“福利化”操作要点 
◆均衡发放工薪收入变通操作要点 
◆ 一次性取得全年奖金的最新税收政策应用指导 
◆投资收益分配税收筹划操作要点 
◆利用劳动关系调整创设税务筹划空间的操作要点
◆递延纳税操作思路
第三讲 个人从事劳务活动如何节税和规避发票管理规定
第四讲 财产转让个人所得税筹划方法与案例
第五讲 财产出租个人所得税筹划方法与案例
第六讲 特许权使用费筹划方法与案例
第七讲 承包、承租、受托经营个人所得税筹划方法与案例
第七讲 独资、合伙、私营有限责任公司法律形态下个人所得税差异分析与筹划案例

六、外籍人士个人所得税筹划
第一讲 对短期停留人员和非短期停留人员的税务管理规则
第二讲 “非短期停留人员”与“短期停留人员”纳税身份的转换税务筹划
第三讲 居民纳税人与非居民纳税身份选择的避税筹划 
第四讲 为境内机构或人员提供服务的税务筹划
第五讲 避免两头重复征税的操作要点

七、土地增值税筹划
八、房产税筹划
九、其他税种税务筹划具体方法与案例分析
第一讲 城镇土地使用税筹划方法与案例
第二讲 印花税筹划方法与案例
第三讲 资源税的筹划方法与案例
第四讲 车辆购置税的筹划方法与案例
第五讲 车船使用税的筹划方法与案例

十、进出口业务税务筹划
第一讲 利用关税优惠政策筹划案例 
第二讲 进口货物完税价格筹划案例
第三讲 出口货物完税价格筹划案例 
第四讲 进口商品增值税筹划案例
第五讲 进口商品消费税筹划案例 
第六讲 利用保税制度筹划案例
第七讲 “三来一补”企业经营动态变化与相关税务筹划和法律操作课题
第八讲 利用增值税出口退免税政策的筹划

第五部分 负面案例甄选解剖
第一讲 非法误人案例解剖
第二讲 不严谨案例解剖
第三讲 无意义的所谓筹划案例解剖
第四讲 庸人自扰型案例解剖
第五讲 两则极具争议的税务筹划实战案例
第六部分 若干经典案例解析 
第一讲 从一则房地产运作案例看财税律师的独特价值
第二讲 某内资变脸外商投资分体运作案例
第三讲 某国内企业所得税与个人所得税一体解决案例
第四讲 某境外专利技术行销大陆综合筹划

第七部分 中国税收征管现状、税制改革前景及2005年征管工作重点通报

第八部分 税务筹划支持体系与税务筹划项目管理
第一讲 税务筹划支持体系构成及相互关系
第二讲 经济合同安排对实施方案和保全税务筹划利益的重大作用
第三讲 税务稽查规则及其应对策略
第四讲 税务筹划项目管理流程与质量监理标准
第五讲 企业引进税务筹划服务的策略和注意事项

第九部分 税务筹划案例现场沟通互动
(设定更多因素,探讨“李歌事件”事前税务筹划方法和事中救济策略)

 

税务稽查写真与应对技巧及涉税法律风险管理


课程特色
本课程系熊先生十四年职业经验的系统总结,旨在从方法论和系统风险控制的高度引领学员全面审视税收筹划风险管理前沿实践,其题材广度、深度与创新性均显著优于同期同类公开课程,采用无保留互动式教学,现场答疑解惑,用案例说话, 从细节入手,深度分析,精辟点评。

参加培训,您将获得意想不到的收获!

授课风格
熊先生具有全方位与学员现场互动、探讨的深厚积淀,授课厚积薄发,形象生动,擅长将复杂问题简单化。

参加对象
投资人、企业家、职业经理人、负责税务管理的财务总监、财务经理、总会计师、税务经理、税务主管等。

课程提纲

第一部分 税务稽查写真

第一讲 税务稽查概念和原则
第二讲 税务稽查的内容、机构设置和职能
第三讲 税务稽查的权限(含法律对税务稽查权利的若干限制)
第四讲 税务机关如何选择稽查对象(含行业正常峰值在稽查选案中的作用)
第五讲 稽查准备与实施
第六讲 税务稽查案件的内部审理
第七讲 税务稽查案件的执行
第八讲 税务稽查常用查账方法(含查账软件在稽查中的应用)
第九讲 涉税犯罪侦查机构启动、参与税务稽查的主要方式
第十讲 查处账外账的几种有效方法
第十一讲 网络经济对税务稽查的影响
第十二讲 从几起案例看税务稽查方法的成功运用
第十三讲 税务稽查询问策略
第十四讲 税务稽查重点方向及突破策略
第十五讲 税务稽查证据种类及取证策略
第十六讲 增值税征收管理的基本要求、常见问题与稽查要点
第十七讲 营业税征收管理的基本要求、常见问题和稽查要点
第十八讲 消费税征收管理的基本要求、常见问题和稽查要点
第十九讲 内资企业所得税征管的常见问题和稽查要点
第二十讲 外商投资企业和外国企业所得税的常见问题和稽查要点
第二十一讲 常驻代表机构税务稽查要点
第二十二讲 个人所得税稽查要点
第二十三讲 其他税种稽查要点
第二十四讲 发票管理基本规定、检查要点、执法难点
第二十五讲 2005年宏观税收征管检查信息通报(对象、重点、步骤、内容)

第二部分 如何应对税务稽查

策略层面
第一讲 企业应对税务稽查的基本策略
第二讲 不同稽查阶段的应对策略
第三讲 如何争取最佳处理结果
第四讲 如何架构规避和应对税务稽查风险的支持体系

操作层面
第一讲 增值税的税务稽查应对
第二讲 营业税的税务稽查应对
第三讲 消费税的税务稽查应对
第四讲 企业所得税的税务稽查应对 
第五讲 个人所得税的税务稽查应对
第六讲 其他税种的税务稽查应对 
第七讲 发票管理技巧
第八讲 税务稽查后如何进行账务调整和管理改善

第三部分 涉税法律责任与风险管理

第一讲 企业涉税风险概论
第二讲 企业涉税违章行政法律责任综述
第二讲 偷税、漏税、骗税、抗税、 逃避追缴欠税的政策界定
第三讲 不构成偷税行为的纳税检查调整查补事项综述
第四讲 涉税风险自查评估方法与程序
第五讲 企业涉税风险控制体系的构建与有效运行(风险管理“4S+D”理论)
第六讲 纳税人购买记账代理、税务代理、税务筹划服务的策略与风险控制
第七讲 税务行政处罚听证、复议技巧
第八讲 税务行政诉讼技巧 
第九讲 涉税违章刑事法律责任概述
第十讲 不产生刑事法律责任的涉税违章行为综述
第十一讲 法定代表人、企业负责人、财务人员避免涉税违章刑事法律责任的条件和策略
第十二讲 企业如何规避增值税专用发票违章风险
第十三讲 企业善意取得第三方开具的增值税专用发票如何抗辩违章处罚 
第十四讲 补充申报与财富增长模式转变对控制涉税法律风险爆发的积极作用

第四部分 若干典型案例剖析现场互动

会计作弊形态剖析与税务稽查写真及
企业涉税法律风险控制和维权救济 

课程目录
第一部分 会计作弊形态剖析
第一讲 会计作弊的类型、成因、目的、限定因素
第二讲 逃税型会计作弊手法揭秘
第三讲 上市公司盈余管理手法剖析

第二部分 税务稽查写真
第一讲 税务稽查概念和原则
第二讲 税务稽查的内容、机构设置和职能
第三讲 税务稽查的权限
第四讲 税务机关如何选择稽查对象
第五讲 稽查准备与实施
第六讲 税务稽查案件的内部审理
第七讲 税务稽查案件的执行
第八讲 税务稽查常用查账方法(含查账软件在稽查中的应用)
第九讲 涉税犯罪侦查机构启动、参与税务稽查的主要方式
第十讲 从典型税案看账外账稽查方法的成功运用
第十一讲 网络经济对税务稽查的影响
第十二讲 税务稽查询问策略
第十三讲 税务稽查重点方向及突破策略
第十四讲 税务稽查证据种类及取证策略 
第十五讲 2005年宏观税收征管信息通报

第三部分 税务稽查应对策略层面
第一讲 企业应对税务稽查的基本策略
第二讲 不同稽查阶段的应对策略
第三讲 如何争取最佳处理结果 操作层面
第一讲 增值税征收管理的基本要求、常见问题与稽查要点
第二讲 营业税征收管理的基本要求、常见问题和稽查要点
第三讲 消费税征收管理的基本要求、常见问题和稽查要点
第四讲 内资企业所得税征管的常见问题和稽查要点
第五讲 外商投资企业和外国企业所得税的常见问题和稽查要点
第六讲 常驻代表机构税务稽查要点
第七讲 个人所得税稽查要点
第八讲 其他税种稽查要点
第九讲 发票管理基本规定、检查要点、管理技巧
第十讲 税务稽查后如何进行账务调整和管理改善

第四部分 涉税法律风险控制和维权救济 
第一讲 企业涉税风险概论
第二讲 企业涉税违章行政法律责任综述 
第三讲 偷税、漏税、骗税、抗税、逃避追缴欠税的政策界定
第四讲 涉税风险自查评估方法与程序
第五讲 企业涉税风险控制体系的构建与有效运行(风险管理“4S+D”理论)
第六讲 纳税人购买记账代理、税务代理、税务筹划服务的策略与风险控制
第七讲 税务行政处罚听证、复议技巧
第八讲 税务行政诉讼技巧 
第九讲 涉税违章刑事法律责任概述
第十讲 不产生刑事法律责任的涉税违章行为综述
第十一讲 法定代表人、企业负责人、财务人员避免涉税违章刑事法律责任的条件和策略
第十二讲 企业如何规避增值税专用发票违章风险
第十三讲 财富增长模式转变对控制涉税法律风险的积极作用

第五部分 若干典型案例剖析现场互动